北京ag真人国际官网制品股份有限公司2019年度董事会、监事会于2020年3月31日以现场与通讯结合方式召开，公司董事、监事、高级管理人员参加会议。

董事会审议通过了2019年年度报告、董事会工作报告、董事会审计委员会年度履职情况报告、总经理工作报告、财务决算报告、内控体系工作报告、内部审计工作报告、内部控制评价报告、社会责任报告、续聘会计师事务所、利润分配预案、会计政策变更、计提资产减值准备及资产报废、申请综合授信额度、日常关联交易、浆站建设项目等21项议案。监事会审议通过了监事会工作报告、2019年度报告和利润分配等8项议案。上述决议议项的相关公告已于2020年4月2日发布在《上海报》和上海交易所网站上。

  

会议同时听取了公司高管人员的年度述职报告，对公司高管2019年度工作完成情况和2020年度工作计划等进行考核和评价。

本次会议全面总结了2019年度各项工作完成情况，在深入分析当前形势及面临的机遇和挑战后，研究部署了2020年重点任务。2020年，公司将重点做好以下四个方面工作：一是加强疫情防控，推进复工复产工作;二是强化预算管理，着力控制成本费用，确保完成预算目标;三是结合复工复产实际情况，完善分类分时考核机制，降低疫情带来影响，有效推进血源、生产质量、研发、项目建设、营销、投资管理、规划等各项重点工作目标。四是加强党建工作，推进企业发展。

ag真人国际官网董事会办公室供稿

2020年4月3日